沙特市场常见诈骗套路主要有四种:第一,"关系疏通"诈骗——有人自称认识王子/大臣,收钱承诺快速办许可,此类十有八九是骗子,官方审批无"捷径";第二,虚假合资邀约——对方提供伪造的CR证书和银行资信,骗取中企预付"诚意金",务必通过商会和沙特央行核实对方身份;第三,合同诈骗——合同以阿拉伯语为准,对方可能在阿语版本中设置不利于中方的条款,务必聘请独立阿语律师审核;第四,"空壳公司"骗货——通过注册空壳公司骗取样品或货物后失联,建议通过Saudi Credit Bureau (SIMAH)查询信用记录。
防范要点:(1)所有交易前查对方CR号(在MISA官网可验证);(2)大额交易使用信用证;(3)聘请当地律师审核合同;(4)加入中国驻沙特中资企业协会获取预警信息。